Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении документа «Стратегия ИТ в ООО «ХКФ Банк» на 2023 – 2026 гг.» (Версия 3.0).
2. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего контроля.
3. О рассмотрении Отчета ВПОДК ООО «ХКФ Банк» за март и I квартал 2023 года.
4. О классификационной группе ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01.04.2023 г.
5. О рассмотрении актов проверки.
6. Об отмене действия документа «Политика по управлению рисками ликвидности и фондирования ООО «ХКФ Банк» Группа Хоум Кредит» (Версия 1.0).
7. Об утверждении документа «Политика ООО «ХКФ Банк» в области коммуникаций» (Версия 2.0).
8. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за март 2023 и за 3 месяца 2023 года.
9. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2023 г.